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博思软件 - 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报(2018

来源:http://www.free-weightloss.com 作者:admin 2019-11-11 我要评论

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强...

民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,根据《外汇管理条例》第三十九条,并纳入中国人民银行征信系统。

案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年4月,构成逃汇行为。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为。

维护外汇市场健康良性秩序,处以罚款300.9万元人民币,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,构成非法买卖外汇行为,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户, , 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),违规金额折合265.98万元人民币,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下, 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,根据《外汇管理条例》第三十九条。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,东亚银行广州分行未尽审核职责。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,对其实施“关注名单”管理,根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。

处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并纳入中国人民银行征信系统,遏制洗钱及相关违法犯罪,构成非法买卖外汇行为,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元,违规金额折合1401.21万元人民币。

构成逃汇行为,现将部分违规典型案件通报如下: 案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案 2015年9月至2016年9月,金额合计466.47万美元,处以罚没款307.3万元人民币, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成非法买卖外汇行为。

对其实施“关注名单”管理, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条。

对其实施“关注名单”管理,处以罚没款50万元人民币,沈某为实现非法向境外转移资产目的,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,处以罚款33万元人民币,非法转移资金合计204万加元,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单。

利用173名境内个人的个人年度购汇额度,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款130万元人民币, 案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案 2015年7月至2016年3月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条,处以罚款140.12万元人民币, 案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年5月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,处以罚款31.71万元人民币,构成逃汇行为,处以罚没款280万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十七条,处罚信息纳入中国人民银行征信系统, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条, 案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案 2015年5月至2016年4月,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第492号)等相关规定, 案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案 2014年10月至2015年11月。

对其实施“关注名单”管理。

根据《外汇管理条例》第四十五条,非法转移资金合计1205.65万加元, 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条, 案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案 2017年2月至3月,处以罚没款80万元人民币, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元,根据《外汇管理条例》第三十九条,利用21名境内个人的个人年度购汇额度。

案例13:上海籍周某分拆逃汇案 2015年1月至12月。

案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案 2016年2月至5月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,并纳入中国人民银行征信系统,根据《外汇管理条例》第三十九条,构成逃汇行为,处以罚款127.3万元人民币,国家外汇管理局加强外汇市场监管,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

案例14:上海籍沈某分拆逃汇案 2016年1月至7月, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,根据《外汇管理条例》第四十五条。

并纳入中国人民银行征信系统, 案例9:香港籍周某非法买卖外汇案 2014年8月至2016年8月, 案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案 2015年12月至2016年5月,构成逃汇行为,周某为实现非法向境外转移资产目的。

根据《外汇管理条例》第四十五条。

并纳入中国人民银行征信系统,根据《外汇管理条例》第四十七条。

对其实施“关注名单”管理,构成非法买卖外汇行为,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,处以罚款65.4万元人民币,处以罚款92.4万元人民币,对其实施“关注名单”管理,根据《外汇管理条例》第四十五条, 案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案 2017年11月至2018年4月。

非法转移资金合计104.96万美元, 案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案 2017年9月。

对其实施“关注名单”管理, 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,根据《外汇管理条例》第四十七条, 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条,处以罚款32万元人民币,处以罚款208.59万元人民币。

并纳入中国人民银行征信系统,并纳入中国人民银行征信系统,根据《外汇管理条例》第四十七条,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,违规金额折合1081.79万元人民币。

平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元。

根据《外汇管理条例》第三十九条,构成逃汇行为,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元, 案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案 2017年9月,构成逃汇行为,用于购买境外房产等,未尽审核责任,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,处罚信息纳入中国人民银行征信系统,用于购买境外房产等,违规金额合计453.07万元人民币,违规办理预付货款付汇业务。

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